TIN MỚI NHẤT VỀ CEO ALIBABA NGUYỄN THÁI LUYỆN
Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba được thành lập vào tháng 05/2016 với tổng vốn là 1 tỷ đồng. Tuy nhiên đến giữa năm 2017, nhiều người phải bất ngờ trước thông báo của Nguyễn Thái Luyện về vốn điều lệ công ty đã tăng đến 1.600 tỷ đồng.
Trước tốc độ phát triển vượt bậc như thế, giới báo chí đã tìm hiểu và phản ánh hàng loạt chiêu thức kinh doanh tinh vi, quảng cáo rầm rộ… có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty Alibaba.
Chân dung Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba
Tháng 11/2017, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng – Bộ công an đã làm việc với các sở, ngành tại TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai để làm rõ hoạt động của Công ty Alibaba tại những địa phương này.
Khởi tố, bắt tạm giam CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện
Sau một thời gian thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ công an, các cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty CP Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên liên quan đến việc phân lô, quảng cáo bán đất nên trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu.
Công an phong tỏa trụ sở công ty Alibaba để bắt CEO Nguyễn Thái Luyện vào ngày 18/09
Đến 18/09/2019, Phòng 15 – C03 (Bộ Công an) tiến hành các thủ tục bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch HĐQT Alibaba để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời phối hợp cùng các lực lượng tiến hành phong tỏa khu vực và khám xét phòng làm việc của Nguyễn Thái Luyện và trụ sở Alibaba tại đường Kha Vạn Cân, Quận Thủ Đức, TP.HCM. Bộ công an cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra đối với Nguyễn Thái Luyện.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Alibaba và các công ty thành viên đã vẽ ra các dự án đất nền “ma”, không đảm bảo về mặt thủ tục pháp lý và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hay cấp phép cho làm dự án… ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đó quảng cáo rầm rộ và rao bán với giá thấp hơn so với thị trường, huy động tiền của rất nhiều khách hàng để chiếm đoạt.
Quá trình điều tra được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Công an thu thập được đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định CEO Alibaba – Nguyễn Thái Luyện là chủ mưu cầm đầu vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an quyết định khởi tố và tam giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện
Ngày 24/09, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố và tăng thời gian tạm giam lên đến 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thái Lĩnh – Em trai Nguyễn Thái Luyện cũng đã bị cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh trên.
Kết luận mới nhất về chiêu thức lừa đảo của Công ty CP Địa ốc Alibaba
Ngày 25/09 mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục thông tin về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty CP Địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT.
Theo đó, Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu và Em trai – Nguyễn Thái Lĩnh đứng ra lập Công ty CP Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên với quy mô 2.600 nhân viên. Sau đó thu gom mua số lượng rất lớn đất nông nghiệp – tổng diện tích khoảng hơn 600ha (trong đó có một số rất ít đất ở tại nông thôn) rồi giao cho Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân khác đứng tên. Từ đó vẽ ra 40 “dự án đất nền” không có thật tại các tỉnh Bình Thuận (2 dự án), Đồng Nai (29 dự án) và Bà Rịa – Vũng Tàu (9 dự án).
Ngày 22/06/2019, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã quyết định bắt giam & khởi tố bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh là nhân viên của Công ty Alibaba
Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án nhưng Nguyễn Thái Luyện cùng “đồng bọn” vẫn quảng cáo rầm rộ và bán cho khách hàng với mức giá rất thấp – khoảng từ 300 triệu/nền.
Tính đến 30/6/2019, Alibaba đã thu được hơn 2.500 tỷ đồng từ hợp đồng bán nền đất thành công cho hơn 6.700 khách hàng.
Cơ quan điều tra nhận định, Nguyễn Thái Luyện đã áp dụng phương thức hoạt động rất tinh vi, áp dụng thủ đoạn “núp bóng” dưới hoạt động kinh doanh bất động sản. Nhưng thực tế thì lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp – với “mồi nhử” khách hàng là đất nền dự án “ma” giá rẻ, sinh lời cao.
Tuy nhiên, tất cả các dự án của công ty này đều không thể chuyển đổi mục đích sử dụng – tách thửa và giao sản phẩm cho khách hàng như lời quảng cáo của Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và nhân viên.
Hơn 900 nạn nhân tố cáo Công ty Alibaba
Hàng loạt nạn nhân đến Công an TP.HCM tố cáo Công ty địa ốc Alibaba hoạt động lừa đảo khách hàng
Sau khi CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt, khởi tố về hành vị lừa đỏa chiếm đoạt tài sản, hàng loạt người kéo đến Cơ quan cảnh sát điều tra để tố cao. Tính đến 24/09, Công an TP.HCM đã tiếp nhận hơn 900 đơn tố giác Công ty này chiếm đoạt số tiền hơn 500 tỷ.
Công an TP.HCM khuyến cáo: “Để tránh bị lừa đảo, người dân tuyệt đối không được tiếp tục giao dịch mua bán đất nền tại các dự án của Công ty Alibaba.”
Đồng thời đề nghị khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, người bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản hãy liên hệ Phòng 15 – Cục Cảnh sát Kinh tế – Bộ Công An (47 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10). Hoặc nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan cho Công an Quận/huyện nơi cư trú để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng kêu gọi nhân viên của Công ty Alibaba hoặc có liên quan tự nguyện cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của CEO Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh cho cơ quan điều tra. Mọi hành vi tiếp tay, giúp sức, che giấu cho các đối tượng để tiêu hủy tài liệu, tẩu tán tài sản sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Phúc Hưng Group
